Агентство Особых Поручений (принадлежит компании «Е-генератор») выполнило очередное «шпионское» задание. Поручение заключалось в проверке фактического местонахождения организации, занимающейся приемом денежных средств для торговли на «Форекс».
Компания должна была находиться в престижном районе Чикаго (США), если верить информации на ее сайте. По результатам проверки выяснилось, что фирма с названием Forex Company Online Ltd. по указанному адресу отсутствует вообще, что заставляет заподозрить факт мошенничества. От агента Porucheno.ru требовалось выполнить проверку по следующей схеме:1. Прийти по указанному адресу.
2. Выступить в роли инвестора с целью инвестировать $10 000.
3. Узнать информацию о работе на «Форексе».
4. Во время консультации уточнить:
- сколько человек работают в организации;
- планируется ли выпуск банковских карт;
- планируются ли курсы обучения (если да, сколько стоят занятия и будет ли дистанционное обучение). Помимо этого нужно было сделать по возможности фото- и видеосъемку. После посещения указанного адреса, Агент представил интересный отчет:
Здравствуйте Олеся.
В соответствии с предложенным заданием мы предприняли следующие действия:
Вчера, в пятницу, 14-го января, около 11am (Тут и далее, время соответсвует Central Time, Chicago) я позвонил в Центр Поддержки фирмы Forex Company Online Ltd. ( Support Center) с целью подтвердить адрес офиса и назначить время встречи. На мой звонок практически без промедления ответил оператор, представившийся Томом Дэвис (Tom Davis), который подтвердил, что офис компании находится по указанному на сайте адресу. На вопрос о времени встречи он предложил подъехать до 3-х часов дня, добавив, что в офисе будет Оливер Холл.
Оператор говорил с заметным акцентом, предположительно восточно-европейским, на вопрос, говорит ли он по-русски, оператор ответил отрицательно и предложил перезвонить по номеру, укзанному на сайте для общения с русскоязычным представителем фирмы.
Примерно через 2 часа, около 1pm мой помощник подъехал по адресу фирмы, на 70 W.Madison, в деловом центре Чикаго. Здание представляет собой большой офисный комплекс, охраняемый, со строгим соблюдением правил безопасности, включающими необходимость регистрации посетителей, запрет фотографировать внутри здания. Для посетителей в зале установлен компьютер с удобной навигацией, показывающей расположение офисов и названия соответствующих компаний.
По указанному на сайте фирмы Forex Company Online Ltd адресу, в списке офисов обнаружить не удалось. Адрес указан изначально с ошибкой, обратите внимание на то, что номер сюита 1400 не может соответсвовать указанному в адресе 41-му этажу: Three First National Plaza 41 Floor 70 West Madison, Suite 1400.
В соответствии с общими правилами, первые цифры номера офиса (Suite) должны соответствовать этажу, т.е. на 41м этаже номер должен быть 4100, если же номер указан 1400, то офис должен быть на 14-м этаже. На 14-м этаже в сюите 1400 находится адвокатская фирма Brandenburg Rees&Rees. На 41-м этаже в сюите 4100 находится адвокатская фирма Kaye Sholer.
Находясь в здании, мой помощник несколько раз дозванивался к оператору Forex Company Online Ltd, но так и не добился вразумительного объяснения, как попасть в офис. Охранник отказался пропустить внутрь здания без подтверждения, и так-же несколько раз, настойчиво стараясь помочь, звонил по предложенному номеру 888 431 1112.
Оператор (Том Дэвис) отвечал, что он в здании, но где он находится, внятно объяснить не смог, отключался. В результате, после нескольких звонков с просьбой объяснить ситуацию, по этому номеру отвечать перестали. Охранник, тщательно изучив список компаний в билдинге, сообщил, что фирма с таким или даже похожим названием, по этому адресу отсутствует вообще. Секьюрити офицер билдинга, присутствовавший при этом, с уверенностью заявил, что исходя из его опыта, очевиден факт мошенничества.
Фотографировать внутри билдинга нам запретили в достаточно жесткой форме, исходя из соображений безопасности. Дальнейших попыток связаться с фирмой я не предпринимал, но добавлю, что для заказчика предоставляется возможным получить дополнительную информацию о компании, изучив регистрационную информацию фирмы, доменного имени и указанных номеров телефонов.
Хочу так-же обратить ваше внимание на то, что для связи с Европейским представительством на сайте предложен американский номер +1 516 730 5750 , код 516 соответствует Лонг Айленд.
Прикладываю фото, которые удалось сделать:
Жду ваших комментариев.
Кирилл.
По данному поручению планируется продолжить работу по выяснению дополнительной информации о компании, изучив регистрационную информацию фирмы, доменного имени и указанных номеров телефонов.